证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2026-025
西藏高争民爆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于 2026 年 5 月 29 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026 年 6 月 2
日上午 09:30 在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司高级管理人员
石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关
于子公司因公开招标形成关联交易的议案》
公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因项目建设需要，对昂仁县亚木
乡杰村混装炸药地面站建设项目 EPC 进行了公开招标，经过招标、评标、公示
等程序后，确定西藏建投工程建设有限公司为中标单位，中标金额为 48,437,000
元，中标单位为公司实际控制人西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集
团”）控股子公司，上述事项构成关联交易，交易定价以中标价格为依据，严格
遵循公开、公平、公正、公允的原则，经公司董事会研究表决同意关于子公司因
公开招标形成关联交易的议案。
本议案分别经第四届审计委员会第【十一】次会议以及第四届董事会独立董
事专门会议第【八】次会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团
董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。
《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
西藏高争民爆股份有限公司董事会
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