证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-015
湖南汉森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第二次会
议于 2026 年 6 月 1 日在公司二楼会议室以通讯会议方式召开。本次会议由公司
董事长刘正清先生主持。本次会议通知于 2026 年 5 月 29 日以专人递送及电子
邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事 7 人，实际参加会
议董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于参股公司减少注册资本暨关联交易的议案》
本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。议案具体内容
详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司减少
注册资本暨关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
关联董事刘冰洋先生已回避表决。
表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
三、备查文件
第七届董事会第二次会议决议
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
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