证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2026-028
炼石航空科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 5
月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 6 月 2 日在公司召开，会议应到董
事九人，实到董事九人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由代行董事长王
虎先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
选举李铁军先生为公司董事长，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作
制度的规定，同意补选李铁军先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员(召
集人)、第十一届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会会议审议通过之日起
至公司第十一届董事会任期届满之日止。
补选后的各专门委员会构成如下：
（1）战略委员会：
主任委员(召集人)：李铁军先生
委员：涂远先生、周友苏先生、向永丽女士、江涛先生
（2）审计委员会（本次未发生变化）：
主任委员(召集人)：江涛先生
委员：刘竹萌先生、向永丽女士
（3）提名委员会：
主任委员(召集人)：周友苏先生
委员：江涛先生、李铁军先生
（4）薪酬与考核委员会（本次未发生变化）：
主任委员(召集人)：向永丽女士
委员：周友苏先生、赵卫军先生、江涛先生、王虎先生
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-029）
决定于 2026 年 6 月 23 日召开 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》
（公告编号：2026-030）
三、备查文件
公司第十一届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
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