证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2026-015
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议
通知于 2026 年 5 月 29 日以电子通讯方式向各位董事及相关参会人员发出，会议
于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，会议形
成的决议合法、有效。具体如下：
一、会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订（公司章程）的议案》
根据公司经营发展的实际需要，拟在公司原有经营范围的基础上，增加“可
穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售；智能穿戴应用软件开发、物联网技术
研发；电力电子原器件销售、电子产品销售、电子元器件批发；智能穿戴硬件销
售；虚拟现实设备制造；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；艺术品
进出口”的经营范围。
本次章程修订尚需提交股东大会审议，并以特别决议案进行表决。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
二、会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026
年第一次临时股东会，现场会议召开时间为 2026 年 6 月 18 日 14：30，现场会议
召开地点为公司科技大楼三楼会议室，审议：
《关于增加公司经营范围并修订（公
司章程）的议案》。
表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
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