证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-032
昆船智能技术股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委
员及聘任高级管理人员、证券事务代表
和总法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开
了公司 2026 年第一次临时股东会及 2026 年 5 月 29 日召开了职工代表大会，选
举产生了第三届董事会董事成员。2026 年 6 月 2 日，公司召开了第三届董事会
第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选
举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》
《关
于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘
任公司总法律顾问的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
董事长：杨进松先生；
非独立董事：杨进松先生、 王秀先生、 梁逢梅女士、周虹女士、王得丞先
生、李红利女士；
独立董事： 戴扬先生、王增平先生 、李红琨先生。
公司第三届董事会任期三年，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司选举的董事会成员均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所
的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董
事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格
已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事戴扬先生、李红琨先生均已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书，王增平先生尚未取得独立董事培训证明，
但已经书面承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交
易所认可的独立董事培训证明。
二、公司第三届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委
员，组成情况如下：
审计委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事
梁逢梅女士；
战略委员会：董事杨进松先生（召集人）、董事王秀先生、董事周虹女士、
董事王得丞先生、独立董事王增平先生；
提名委员会：独立董事戴扬先生（召集人）、独立董事王增平先生、董事杨
进松先生；
薪酬与考核委员会：独立董事李红琨先生（召集人）、独立董事戴扬先生、
董事杨进松先生。
以上委员任期三年，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
总经理：王秀先生
副总经理：马宁波先生、王旭先生
财务负责人：马宁波先生
上述人员任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任
职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
四、董事长代行董事会秘书职责情况
公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期届满，因工作内容调整，不再担任董事
会秘书职务，仍在公司任职。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工
作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定以
及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进松先生
代行董事会秘书职责，代行时间自第三届董事会第一次会议审议通过之日起不超
过 6 个月。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：唐英杰女士。
证券事务代表任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
证券事务代表唐英杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、公司总法律顾问聘任情况
总法律顾问：惠尚先生。
总法律顾问任期三年，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
七、董事会秘书代行人及证券事务代表的联系方式
联系人：杨进松先生、唐英杰女士
联系电话：0871-63172696
传 真：0871-63172270
邮 箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区 401
大楼
八、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
董事董中浪先生、职工董事徐丹女士于新一届董事会产生后不再担任公司董事职
务，杨勇先生、董中浪先生不再担任公司任何职务，徐丹女士仍在公司任职。截
至本公告披露日，杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士均未持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。
国先生、岳华先生不再担任副总经理职务，但均继续在公司任职。总法律顾问唐
铮昱先生不再担任总法律顾问，但仍在公司任职。截至本公告披露日，姜荣奇先
生、张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生均未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司对因任期届满离任的杨勇先生、董中浪先生、徐丹女士、姜荣奇先生、
张志国先生、岳华先生、唐铮昱先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢！
九、备查文件
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
附件：
公司第三届董事会董事简历
中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1997 年 7 月至 2002 年 12 月，
在云南昆船设计研究院任职；2002 年 12 月至 2004 年 7 月，任云南昆船设计研
究院电气室副主任；2004 年 7 月至 2006 年 5 月，任云南昆船烟机经营公司电
气室副主任；2006 年 5 月至 2008 年 4 月，任云南昆船设计研究院系统工程所
副所长；2008 年 4 月至 2012 年 4 月，任云南昆船设计研究院系统工程所所长；
长；2016 年 4 月至 2016 年 8 月，任昆船烟机事业部烟机公司副总工程师；2016
年 8 月至 2017 年 3 月，任昆船烟机事业部烟机公司副总经理；2017 年 3 月至
昆明船舶设备集团有限公司党委委员；2024 年 4 月至今，任昆明船舶设备集团
有限公司总经理助理；2024 年 7 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，杨进松先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
科学历，工程硕士，正高级经济师。2001 年 7 月至 2011 年 4 月，任职于昆明
昆船物流信息产业有限公司；2011 年 4 月至 2016 年 3 月，任昆明昆船物流信
息产业有限公司市场一部副主任；2016 年 3 月至 2016 年 11 月，任昆明昆船物
流信息产业有限公司物流事业部营销部主任；2016 年 11 月至 2017 年 3 月，任
昆船公司规划运营部主任助理；2017 年 3 月至 2018 年 2 月，任昆明船舶设备
集团有限公司规划发展部主任助理；2018 年 2 月至 2023 年 10 月，任昆明船舶
设备集团有限公司规划发展部副主任；2023 年 10 月至 2023 年 11 月，任昆明
船舶设备集团有限公司规划发展部临时负责人；2023 年 11 月至 2025 年 12 月，
任昆船公司规划发展部主任；2021 年 11 月至今，任云南建筑产业化研发中心
有限公司董事；2024 年 7 月至今，任昆船智能技术股份有限公司董事，2025
年 12 月至今，任昆船智能技术股份有限公司党委书记、总经理。
截至本公告披露日，王秀先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
本科学历，高级会计师，CMA 美国注册管理会计师。1995 年 7 月至 1996 年 7
月，在国营西南电子设备厂总装车间、人事科、财务科见习；1996 年 7 月至
任云南昆船电子设备有限公司财务科会计；2003 年 6 月至 2004 年 2 月，任云
南昆船电子设备有限公司财务部代理副主任；2004 年 2 月至 2011 年 4 月，任
云南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任云
南昆船电子设备有限公司财务部副主任；2012 年 4 月至 2015 年 11 月，任云南
昆船电子设备有限公司财务部主任；2015 年 11 月至 2016 年 6 月，任云南昆船
电子设备有限公司副总会计师兼财务部主任；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任
昆船制造事业部云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2017 年 3 月
至 2019 年 1 月，任云南昆船电子设备有限公司副总经理、总会计师；2019 年
年 5 月 26 日，任云南昆船机械制造有限公司监事；2024 年 7 月至今，任昆船
智能技术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，梁逢梅女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
级政工师，法律职业资格。2001 年 7 月至 2012 年 3 月，在云南昆船第二机械
有限公司工作；2012 年 3 月至 2017 年 6 月，任云南昆船第二机械有限公司保
密办主任兼公司办公室副主任；2017 年 6 月至 2018 年 4 月，任昆船机械制造
公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018 年 4 月至 2019 年 1 月，任昆明船
舶设备集团有限公司党群部主任助理；2019 年 1 月至 2021 年 6 月，任昆明船
舶设备集团有限公司党群工作部副主任；2021 年 6 月至 2023 年 11 月，任昆明
船舶设备集团有限公司法律合规部副主任；2023 年 11 月至 2023 年 12 月，任
昆明船舶设备集团有限公司法律合规部主任；2023 年 12 月至 2025 年 9 月，任
昆明船舶设备集团有限公司审计法规部主任；2025 年 9 月至今，任昆明船舶设
备集团有限公司审计部主任、法律合规部主任；2024 年 7 月至 2025 年 7 月，
任昆船智能技术股份有限公司监事会主席；2025 年 12 月至今，任昆船智能技
术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
大学本科学历，正高级经济师。1996 年 7 月至 2003 年 1 月，在云南昆船第二
机械有限公司任职；2003 年 1 月至 2006 年 10 月，在云南昆船设计研究院有限
公司任职；2006 年 10 月至 2009 年 7 月，在昆船公司综合管理部任职；2009
年 7 月至 2011 年 3 月，任昆船公司综合部业务主办；2011 年 3 月至 2016 年 3
月，任昆船公司综合管理部主任助理；2016 年 3 月至 2016 年 6 月，任昆船公
司规划运营部主任助理；2016 年 6 月至 2017 年 3 月，任昆船公司规划运营部
副主任；2017 年 3 月至 2023 年 11 月，任昆船公司运营管理部副主任；2017
年 1 月至 2025 年 12 月，担任昆明市智慧停车建设运营有限公司监事；2018 年
年 3 月至今，担任中船重工远舟（北京）科技有限公司董事；2020 年 4 月至
年 6 月，担任云南昆船设计研究院有限公司监事；2023 年 11 月至 2024 年 11
月，任昆明船舶设备集团有限公司运营管理部主任；2024 年 11 月至 2025 年 9
月，任昆明船舶设备集团有限公司经济运行部主任；2025 年 9 月至今，任昆明
船舶设备集团有限公司人力资源部主任；2024 年 7 月至 2025 年 7 月，任昆船
智能技术股份有限公司监事；2025 年 12 月至今，任昆船智能技术股份有限公
司董事。
截至本公告披露日，王得丞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
科学历。1997 年 9 月至 2000 年 10 月，任西藏山南地区城乡建设环境保护局办
公室科员；2000 年 10 月至 2003 年 8 月，任中国证监会拉萨特派员办事处副主
任科员；2003 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国证监会拉萨特派员办事处综合处
处长；2004 年 3 月至 2005 年 12 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）
副主任；2005 年 12 月至 2007 年 1 月，任中国证监会西藏证监局办公室（党办）
主任；2007 年 1 月至 2008 年 12 月，任西藏证监局上市监管处处长；2009 年 1
月至 2015 年 1 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委副书记、副董事长、总
经理；2015 年 1 月至 2017 年 9 月，任西藏矿业发展股份有限公司党委书记、
总经理；2017 年 10 月至 2018 年 5 月，任永泰集团有限公司副总裁；2018 年 5
月至 2018 年 10 月，任海南海德实业股份有限公司董事长；2018 年 10 月至 2019
年 3 月，任海南海德实业股份有限公司副董事长；2019 年 8 月至 2025 年 11 月
任西藏水资源有限公司独立董事；2021 年 6 月至 2025 年 5 月，任万兴科技集
团股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，戴扬先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
博士研究生。1988 年 1 月至 2012 年 6 月，任华北电力大学教师、科技处处长、
研究生院常务副院长、电气学院院长；2010 年 1 月至 2012 年 5 月，任北京双
杰电气股份有限公司独立董事；2012 年 6 月至 2023 年 5 月，任华北电力大学
副校长；2023 年 6 月至今，任华北电力大学教授。
截至本公告披露日，王增平先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
研究生。1995 年 3 月至 2004 年 10 月，任云南财经大学讲师；2004 年 10 月至
授；2019 年 9 月至今，任云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事；
截至本公告披露日，李红琨先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
中共党员，大学本科学历，政工师。1998 年 7 月至 1999 年 7 月云南昆船电子
设备有限公司公司三分厂、党群部见习；1999 年 7 月至 2003 年 1 月云南昆船
电子设备有限公司党群部宣传干事；2003 年 1 月至 2013 年 10 月任云南昆船电
子设备有限公司党群部副主任兼宣传部部长；2013 年 10 月至 2017 年 8 月任云
南昆船电子设备有限公司高原事业部综合计划部主任；2017 年 9 月至 2019 年
月至 2020 年 5 月任云南昆船电子设备有限公司派驻深蓝公司综合计划部主任；
年 2 月至 2025 年 11 月任昆船智能技术股份有限公司战略管理部副主任、规划
运营部副主任；2025 年 11 月至今任昆船智能技术股份有限公司工会副主席兼
工会办公室主任。
截至本公告披露日，李红利女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
公司高级管理人员简历
中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。2018 年 3 月至 2025 年 12 月，任
云南昆船机械制造有限公司副总经理、总会计师、党委委员；2025 年 12 月至
今，任昆船智能技术股份有限公司副总经理、财务负责人。
截至本公告披露日，马宁波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
共党员，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任昆船物流软件部助理工程
师；2008 年 5 月至 2011 年 6 月，任昆船物流市场部营销经理；2011 年 7 月至
昆船物流烟草商业事业部副主任；2018 年 5 月至 2019 年 6 月，任昆船集团办
公室主任助理；2019 年 7 月至 2020 年 5 月，任昆船物流总经理助理；2020 年
任昆船智能技术股份有限公司副总经理。
截至本公告披露日，王旭先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
公司证券事务代表简历
唐英杰女士，女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任公司项目管理部副主任、综合管理部副主任、运营管理部副主任。现任
公司董事会办公室主任、证券事务代表。
截至本公告披露日，唐英杰女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任
职资格。
公司总法律顾问简历
惠尚先生，男，1987 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，硕士研究生学历，工程师。2013 年 7 月至 2016 年 3 月在云南昆船设计研究
院电控产品所任职，2016 年 3 月至 2017 年 4 月在昆明船舶设备集团有限公司烟
机事业部任职。2017 年 4 月至 2019 年 3 月在云南昆船烟草设备有限公司市场部
任职。2019 年 3 月至 2023 年 2 月，任云南昆船烟草设备有限公司市场部副主任。
二部副主任（代管部门）。2024 年 4 月至 2025 年 6 月任昆船智能技术股份有限
公司营销中心主任。2025 年 6 月至今，任昆船智能技术股份有限公司总经理助
理兼营销中心主任。
截至本公告披露日，惠尚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制
人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
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