证券代码：601568 证券简称：北元化工 公告编号：2026-030
陕西北元化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日
(二) 股东会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东会的召
集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,795,480,645 99.7078 7,724,701 0.2755 467,420 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,795,545,305 99.7101 7,605,491 0.2712 521,970 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 392,205,206 97.1659 10,915,156 2.7041 524,370 0.1300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,795,889,955 99.7224 7,319,041 0.2610 463,770 0.0166
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,795,906,025 99.7229 7,208,771 0.2571 557,970 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,794,776,735 99.6827 7,913,461 0.2822 982,570 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,795,619,965 99.7127 7,498,511 0.2674 554,290 0.0199
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,794,743,935 99.6815 7,998,591 0.2852 930,240 0.0333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,794,863,335 99.6857 7,971,331 0.2843 838,100 0.0300
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于公 司
实际发生情
况的议案
关 于公 司
润分配方案
的议案
关于制定公
司未来三年
（ 2026 年
-2028 年）股
东分红回报
规划的议案
关于 2025 年
度董事薪酬
年度薪酬方
案的议案
关于聘请公
司 2026 年度
审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3《关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生情况的议案》涉及关联
交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公
司、孙俊良的授权代表在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份
三、 律师见证情况
律师：周书瑶、董兴辉
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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