证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-057
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十六次会议于 2026 年 5 月 29 日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于 2026 年 6 月 2 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所
有议案，一致通过以下决议：
一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟
使用自有资金开展衍生品交易的议案》，该议案尚需提交股东会审议；
同意授权公司及子公司适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及
境外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。交易产品为金融衍
生品（包括但不限于期权产品及远期产品），挂钩标的资产包括公司
持有的股票资产，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，动用的交
易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一交易
日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币），上述
额度在审批期限内可循环滚动使用。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
赣锋锂业《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告》（公告
编 号 ： 2026-058 ） 刊 登 于 同 日 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议；
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据
《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要
求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理《公司
章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场监督管
理部门最终核准登记的结果为准。
《<公司章程>修订对照表》刊登于同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修
订公司<董事会秘书工作细则>的议案》；
为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及
新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》，进一步规范公司董事会
秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，结合公司实际经营
情况，董事会同意对原《董事会秘书工作细则》进行修订。
《董事会秘书工作细则》刊登于同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
赣锋锂业《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》将另行
公布。
特此公告。
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