大恒科技: 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600288 证券简称：大恒科技编号：临 2026-013
大恒新纪元科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯的方式
召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意定于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容
详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司董事会

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