证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2026-034
成都康弘药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十九次会议于 2026 年 6 月 2 日在公司会议室通过现场和通讯
相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 28 日以书面、传真或
电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董
事九名（其中：董事柯潇先生、王霖先生、钟建荣女士、张志荣先生，
独立董事周德敏先生、邓宏光先生、许楠女士以通讯方式参加），会
议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘
药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决通过了如下决议：
于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。
关联董事柯尊洪先生、柯潇先生、钟建荣女士、殷劲群先生回避
本议案的表决。
根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股
东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意将 2021
年股票期权激励计划中预留授予股票期权的行权价格由 13.84 元/股
调整为 13.14 元/股。首次授予股票期权所有行权期实际可行权期限
均已届满，不再调整行权价格。2021 年股票期权行权价格调整自权
益分派除权除息日（2026 年 6 月 9 日）起生效。
《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》于
《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律意见
书。
司2022年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2022 年股票增值权激励计划（草案）
》的相关规定及
股东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意将 2022
年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 12.34 元/股调整
为 11.64 元/股。2022 年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2026 年 6 月 9 日）起生效。
《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的公告》
于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律意见
书。
司2023年股票增值权激励计划行权价格的议案》。
根据公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）
》的相关规定及
股东会的授权，结合公司二〇二五年度利润分配的情况，同意将 2023
年股票增值权激励计划中股票增值权的行权价格由 15.92 元/股调整
为 15.22 元/股。2023 年股票增值权行权价格调整自权益分派除权除
息日（2026 年 6 月 9 日）起生效。
《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的公告》
于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。北京通商（成都）律师事务所对本次调整事项出具了法律意见
书。
年股票增值权激励计划部分股票增值权的议案》。
由于公司层面业绩考核未能满足 2023 年股票增值权激励计划第
二个行权期的行权条件，董事会同意注销该激励计划的激励对象持有
的已获授但尚未行权的股票增值权共计 30,000 份。
《关于注销 2023 年股票增值权激励计划部分股票增值权的公告》
于 2026 年 6 月 3 日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。北京通商（成都）律师事务所对本次注销事项出具了法律意见
书。
公司组织架构的议案》
。
为进一步优化公司组织架构管理，明确部门职能定位，提升内部
系统效率，根据公司管理需要，现将原一级部门“集团市场部”更名
为“市场部”，
“医学研究中心”更名为“临床开发部”。
三、备查文件
特此公告。
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