证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-018
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十三次会议于 2026
年 6 月 1 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本
次会议以现场方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 8 人（董事长黄东海因个人
原因无法出席本次会议）。本次会议由代行董事长职责的董事周柏建先生召集和主持，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
黄红女士因退休提请辞去公司董事会秘书职务，公司同意聘任许雪菁女士（简历详见
附件）为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至第六届董事会换届选举完
成之日止，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿
城水务集团股份有限公司关于变更董事会秘书的公告（2026-019）》。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交董事
会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-020）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修改公司内部控制制度总则的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司内部控制制度总则（2026 年 6 月修订）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修改公司无形资产管理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司无形资产管理制度（2026 年 6 月修订）》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
附件：
许雪菁女士简历
许雪菁，女，1978 年 5 月出生，研究生学历，高级经济师，具有全国管理咨询师、全
国企业法律顾问资格。现任公司党委委员、副总经理，广西北投绿城二次供水投资建设有
限公司董事。曾担任南宁市自来水公司经理办公室副主任，南宁建宁水务集团有限责任公
司企划发展部副部长、董事会办公室主任，南宁市生源供水有限公司董事，南宁市水建工
程有限公司董事，广西北投绿城二次供水投资建设有限公司总经理，公司董事会办公室主
任、董事会秘书。
首页
微信公众号
证券之星APP
