证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-023
利尔化学股份有限公司
关于召开 2026 年第 1 次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议决定于 2026 年 6 月 18 日召开公司 2026 年第 1 次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）
，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华
人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
现场会议时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
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公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 12 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股
东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
（2）应要求列席会议的董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
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上述议案 1 经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四
次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第四次会议决议公告》
（2026-015）等刊登于 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。
上述议案 2-3 经公司 2026 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第五
次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第五次会议决议公告》
（2026-022）等刊登于 2026 年 6 月 3 日的巨潮资讯网。
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统参加网络投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会
审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公
司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）
。
三、本次股东会现场会议的登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
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法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够
表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有
效身份证件、股东授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。
函或电子邮件方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢（信函上
请注明“参加 2026 年第 1 次临时股东会”字样）
邮编：610052 电子邮件：tzfzb@lierchem.com
（1）联系方式
联系人：靳先生、刘女士
地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢
邮 编：610052 电 话：028-67575627
传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
（2）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
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网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书样本
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件 2
利尔化学股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席利尔
化学股份有限公司于 2026 年 06 月 18 日召开的 2026 年第 1 次临时股
东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权（请在相应表
决意见项划“√”）
：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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