证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-046
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 2 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票
的具体时间为 2025 年 6 月 2 日 9:15-15:00。
议室。
长因公务不能担任本次会议主持人，按照《公司章程》，本次会议主持人由过半
数的董事共同推举产生。公司董事、高级管理人员、见证律师及其他有关人员出
席或列席了本次会议，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份数为 179,279,154 股，占公司股份
总数的 51.5204%；参加本次股东会网络投票的股东及股东授权委托代表共 78 名，
代表股份数为 4,727,040 股，占公司股份总数的 1.3584%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东人数为 79 名，代表股份数为
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
议案》
同意 反对 弃权
代表股份
股东类别 股数 比例 股数 比例
（股） 股数（股） 比例（%）
（股） （%） （股） （%）
与会全体
股东
其中：中
小投资者
表决结果 通过
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派律师曹亮亮、王曼出席本次股东会并发表法律意见
如下：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议
表决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；表决
结果合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》；
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日
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