证券代码：920770 证券简称：艾能聚 公告编号：2026-051
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，现选举姚华先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，任职期
限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》
。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：
（1）战略与投资委员会：姚华（主任委员）、屠建伦、张良华；
（2）提名、薪酬与考核委员会：沈雪军（主任委员）、姚新民、钟军芬；
（3）审计委员会：钟军芬（主任委员）、沈雪军、姚芳。
各专门委员会委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会专
门委员会换届公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
为规范公司的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事
会同意选举董事长姚华先生为公司执行事务董事，并担任公司法定代表人，任期
自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会聘任姚华先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》。
本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会聘任张良华先生、姚新民先生为公司副总经理，任期自本决
议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》。
本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会聘任吴朝云女士为公司财务负责人，任期自本决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》。
本议案已经提名、薪酬与考核委员会，审计委员会审议通过；并同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会聘任吴媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》。
本议案已经提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
鉴于公司第六届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》
等相关规定，董事会聘任钱依婕女士为公司证券事务代表，任期自本决议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、
高级管理人员及证券事务代表换届公告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
（二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员
会 2026 年第一次会议决议》
（三）
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议决议》
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