证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-022
利尔化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 5 月
董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董
事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：
于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，
为进一步提高公司管理水平，会议同意制定《董事、高级管理人员薪酬
，并全文刊登于 2026 年 6 月 3 日的巨潮资讯网。
管理制度》
英遂、李江回避表决）
，审议通过了《2026 年度经营团队薪酬与考核方
案》
。《2026 年度经营团队薪酬与考核方案》主要内容刊登于 2026 年 6
月 3 日的巨潮资讯网。
于召开 2026 年第 1 次临时股东会的议案》
，会议同意公司于 2026 年 6
月 18 日召开 2026 年第 1 次临时股东会，《关于召开 2026 年第 1 次临
时股东会通知的公告》刊登于 2026 年 6 月 3 日的中国证券报和巨潮资
讯网。
上述 1、2 项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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