证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2026-025
东方明珠新媒体股份有限公司
第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第五次（临时）会议通知于 2026 年 5 月 25 日以书面、电子邮件
等方式发出，于 2026 年 6 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
为促进公司经营业绩和上市公司可持续高质量发展，健全完善经
营管理层激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第十一届董事会
提名与薪酬考核委员会第四次会议审核通过，尚需提交公司股东会审
议。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
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