浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-017
浙江震元股份有限公司第十一届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议通
知于 2026 年 5 月 29 日以书面、通讯等形式发出，2026 年 6 月 2 日以
通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董
事 11 人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席本次会议。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》
（公告编号：
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
；
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于免去魏民董事职务暨解聘其副总经理职务的公告》
（公告编号：
案》,魏民不再担任第十一届董事会战略委员会委员；
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
；
表决结果：11 票同意、0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于为子公司震元生物担保的公告》
（公告编号：2026-019）
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-020）。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决
议。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
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