证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-041
陕西康惠制药股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：北京惠金智创科技有限公司（以下简称“北京惠金”或
“标的公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）
? 投资金额：北京惠金拟定注册资本人民币 14,000 万元，其中陕西康
惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京康惠智创科技有限
公司（以下简称“康惠智创”）拟以货币出资 9,100 万元，占注册资本的 65%；
北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”）拟以货币出资 4,900
万元，占注册资本的 35%。
? 本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
风险提示：
东会审议通过的风险；
续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能受到宏
观经济、行业政策、市场需求等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司
将积极采取有效的管理措施，防范并应对上述风险。
一、对外投资概述
（一）本次对外投资的基本情况
公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，
同意公司全资子公司康惠智创出资 9,100 万元与挖金客共同设立北京惠金。标的
公司注册资本为 14,000 万元人民币，其中，康惠智创拟出资 9,100 万元，占注
册资本的 65%；挖金客拟出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。同日，康惠智创
与挖金客签订《合作协议》。
截至本公告披露日，拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资
金来源为康惠智创自有资金或自筹资金，公司将根据标的公司业务需求进度及公
司日常经营情况合理安排分期实缴出资。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对
外投资事项尚需提交股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
--增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
投资类型
□参股公司 □未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
投资标的名称 北京惠金智创科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）
已确定，具体金额（万元）：9,100
投资金额
? 尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
□银行贷款
出资方式
其他：自筹资金
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司全资子公司康惠智创拟与挖金客共同投资设立北京惠金，注册资本为人
民币 14,000 万元，其中康惠智创出资 9,100 万元，占注册资本的 65%；挖金客
出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。本次投资完成后，北京惠金将成为公司的
控股子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）投资标的基本情况
（1）新设公司基本情况
部门核准登记的名称为准）
术转让、技术推广；软件开发；社会经济咨询服务；网络技术服务；信息系统运
行维护服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开
发；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；云计算设备销售；智能控制
系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；互联网设备销
售；云计算装备技术服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统
销售。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服务；第二
类增值电信业务（最终以工商登记为准）。
（2）投资人/股东投资情况
序号 投资人/股东名称 出资方式 出资金额（万元） 出资/持股比例
合计 14,000 100%
（3）标的公司董事会及管理层的人员安排
标的公司不设立董事会，设一名董事（担任法定代表人）、一名经理、一名
财务负责人，均由康惠智创委派。
标的公司不设监事会，设监事一名，由挖金客委派。
（三）出资方式及相关情况
本次出资方式为现金出资，资金来源为康惠智创自有或自筹资金。
注：上述拟设立新公司的信息最终以市场监管局核定注册为准。
三、参与出资的其他主体基本情况
（1）基本工商登记信息
法人/组织全称 北京挖金客信息科技股份有限公司
统一社会信用代码 91110108569475721M
法定代表人 李征
成立日期 2011 年 2 月 24 日
注册资本 10139.2433 万元
实缴资本 10139.2433 万元
注册地址 北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408
主要办公地址 北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦
控股股东/实际控制人 李征、陈坤
与标的公司的关系 拟持有标的公司 35%股权
包括数字化技术与应用解决方案、移动信息化服务、
数字营销服务三大板块核心业务。主要业务有增值电
主营业务
信服务、数字化集成与开发、移动信息化服务、媒体
代理与流量运营、大数据营销等
（2）最近一年又一期财务数据
单位：万元
科目
（未审计） （已审计）
资产总额 135,782.21 129,825.06
负债总额 60,237.43 55,411.91
归母净资产 75,544.78 74,413.16
资产负债率 44.36% 42.68%
科目
（未审计） （已审计）
营业收入 28,111.22 109,533.54
归母净利润 1,131.78 4,302.54
关联关系说明：挖金客与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人
员等方面的关联关系。
五、对外投资合同的主要内容
（一）合作双方
甲方：北京康惠智创科技有限公司
乙方：北京挖金客信息科技股份有限公司
（二）合作内容
（1）项目公司不设董事会，甲方委派一名执行事务董事并担任法定代表人。
（2）甲方委派经理、财务负责人。
（3）项目公司不设监事会，乙方委派监事一名，行使公司法及公司章程规
定的监事职权。
（4）乙方委派人员持有财务复核U盾，对项目公司资金支付进行复核监督。
（5）甲方享有项目公司业务主导权、客户资源导入权、财务合并报表权、
重大经营决策权。
（6）项目公司印章、证照、财务资料由甲方负责管理，乙方享有知情权、
查阅权、复制权。
（1）注册资本：甲乙双方按持股比例进行认缴，甲方认缴9100万元，乙方
认缴4900万元。
（2）资金安排：甲乙双方根据业务需求进度支付出资款至合资公司。
（1）合作期限：3年，自项目公司设立之日起计算。
（2）合作期满，甲乙双方应选择以下任一方式处理后续合作事宜：
内另行签署股权回购协议，甲方收购乙方持有的项目公司35%股权，乙方实现完
全退出。
（3）股权回购价格、支付节奏、工商变更等事项由甲乙双方另行签署《股
权回购协议》。
如甲乙任一方拟将其持有的项目公司股权质押给第三方的，应当在签署质押
合同并办理质押登记前取得对方同意。
本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章之日起成立，并经
陕西康惠制药股份有限公司股东会审议通过后生效。
六、对外投资对上市公司的影响
康惠智创与挖金客共同投资设立合资公司，旨在拓展业务布局，进一步提升
市场竞争力，本次投资符合公司的战略发展规划和股东的长远利益，不存在损害
中小股东利益的情形。
本次对外投资完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。本次投资的资金
来源为自有或者自筹资金，不会影响公司正常生产经营，不会对上市公司财务状
况和经营成果造成重大影响。
七、对外投资的风险提示
东会审议通过的风险；
续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能受到宏
观经济、行业政策、市场需求等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司
将积极采取有效的管理措施，防范并应对上述风险。
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
八、公司过去 12 个月内累计对外投资情况
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的下属企业连续十二个月内对外
投资（含本次对外投资事项在内）的投资金额合计人民币 19,540 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 37.22%，除本次投资外，公司其他对外投资情况如下：
投资时间/ 投资
注册资本 公司持 投资
序号 工商登记 投资标的 金额
（万元） 股比例 类别
时间 （万元）
北京康惠智创科技有
限公司
北京影栈科技有限公
司
北京康锐联安智算科
技有限公司
南威悦和智创科技公
记为准）
上海虹一时代科技有
限公司
特此公告。
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