证券代码：920541 证券简称：铁大科技 公告编号：2026-052
上海铁大电信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科
技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 49 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 77,351,516 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3 以
上通过。
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：严龙、徐萌阳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会
议事规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合
法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
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