证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2026-025
仁和药业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
仁和药业股份有限公司第十届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司召开
下简称“本次股东会”或“会议”
），现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第十届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开本次年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会的召开无需相关部门批准或履行必要
程序。
（四）股权登记日：2026 年 6 月 18 日
（五）会议召开时间
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（六）会议召开方式
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
场会议；
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
以第一次投票表决结果为准。
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议召开地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
二、会议审议事项：
（一）本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于授权董事会制定<2026 年中期分红方
案>的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司在任三位独立董事和届满离任两位独立董事向董事会各自提交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职，述职报告详细内容见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以上提案均已经本公司第十届董事会第七次会议审议通过，各提案的具体
内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》
《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1-8 项提案为普通表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
第 9 项提案为特别表决事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（三）特别强调事项：本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者
是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
三、会议登记方法
拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 6 月 26 日之前将登记文件扫描件
（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 rh000650@renhe.com 进行出席回复（出席现
场会议时查验登记材料原件）。
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执
照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会
议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件二）、企业营
业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详
见附件二）、委托人身份证复印件办理登记。
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
信函登记以收到邮戳为准。
登记时间：2026 年 6 月 22 日--2026 年 6 月 25 日（工作日上午 9∶00—12∶00 下
午 13∶30—15∶30）。
登记地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，
网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、联系方式
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
联系人：姜锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
六、备查文件
公司第十届董事会第七次会议决议
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 26 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2025 年年度股东会，
并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。
本人（本单位）对本次 2025 年年度股东会审议事项的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关于授权董事会制定<2026 年中期分红
方案>的议案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬
确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
附注：
权。
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等
议案进行表决。）
字。
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