证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-028
爱仕达股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 18 日
年 06 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司股东，均有权出席本次股东会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证
明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票
账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真办理登记。
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：IR@asd.com.cn
联系人：胥驰骋
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
爱仕达股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
爱仕达股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱仕达股份有限公司于 2026 年 06 月
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
