证券代码：688377 证券简称：迪威尔
南京迪威尔高端制造股份有限公司
二〇二六年六月
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东会议事
规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的
权益，以确保股东会的正常秩序。
二、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组
登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在会议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或
提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信
息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出
席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录
音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他
股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请
阅读本说明。
现场投票表决办法：
一、本次股东会表决的组织工作由证券部负责。会议设计票人和监票人，对本
次股东会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人和监
票人。
二、表决规定：
相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同
未参加表决。
签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议
投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表
决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告会议主持人。
网络投票表决办法：
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为 2026 年 6 月 17 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2026 年 6 月 17 日的 9:15-15:00。
会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）下午 2 点
会议地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张利先生
议程内容
一、宣布会议开始
二、宣布出席及列席会议的人员
三、宣布会议表决方式为书面投票表决
四、审议各项议案
五、投票表决
六、计票和监票
七、统计表决结果
八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议
九、律师宣读见证意见
十、签署会议文件
十一、宣布会议结束
议案 1：
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、 变更注册资本的情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十二次会议，并于 2026 年 5 月 7
日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积
金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。具
体情况详见《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年年度利润分配及资本公积金
转增股本方案公告》（公告编号：2026-012）。
鉴于公司已完成 2025 年年度权益分派实施，导致公司总股本由 194,642,722 股
增加至 233,571,267 股，注册资本由 194,642,722 元增加至 233,571,267 元。因此，公
司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
二、 修订《公司章程》的情况
根据上述变更注册资本事项公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容
如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六 条 公司注 册资本为 人民 币
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数
通股 19,464.2722 万股。 为：普通股 23,357.1267 万股。
除上述条款修订外，
《公司章程》其他条款不变。上述变更事项最终以工商登记
机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东会授权公司相关人员代表办理工商
变更登记、章程备案等相关事宜。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 已 于 2026 年 6 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
本议案已经 2026 年 6 月 1 日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
现将此议案提交股东会，请予审议。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
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