仁和药业: 公司第十届董事会第九次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000650 证券简称：仁和药业公告编号：2026-024
仁和药业股份有限公司
第十届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁和药业股份有限公司第十届董事会第九次临时会议通知于 2026 年 5 月 29
日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯方式在南昌元
创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇
先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
公司决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:00 在江西省樟树市仁和路
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《仁和药业股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》(2026-025)。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。
特此公告
仁和药业股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二日

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