证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2026-026
爱仕达股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于
电子邮件及专人送达方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高
管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。经会议审议，与会董事通过以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上市公司章程指引（2025
年修订）》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知（深市）》等法律
法规的有关规定，公司相应修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内
容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
公司于 2026 年 4 月 16 日披露了《关于吸收合并全资子公司的公告》，决定
对全资子公司浙江爱仕达新能源科技有限公司（以下简称“爱仕达新能源”）进
行吸收合并。为顺利实施上述项目，确保公司在承接爱仕达新能源相关业务后，
符合市场监督管理部门及相关监管部门的合规经营要求，根据《公司法》、《证
券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，
结合实际情况，公司拟在公示期满后，对经营范围进行相应增加，并对《公司章
程》部分条款进行相应修订。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权公
司管理层或相关授权人士办理相应的工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司同意于 2026 年 6 月 18 日下午 14:00 在浙江省温岭市经济开发区科技路
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
二、备查文件
《第六届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
爱仕达股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日
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