证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-022
宁夏银星能源股份有限公司
第十届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 5
月 25 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第
二次临时会议的通知。本次会议于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决
的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于制定<董事及高管薪酬管理制度>的议
案》，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司董事及高管薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案》，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议批准。
该议案涉及董事薪酬情况，公司全体董事均回避表决，该议
案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，召开
方式：现场+网络方式，现场会议召开时间：2026 年 6 月 26 日
（星期五）下午 14:30，现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区
六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
