证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-040
陕西康惠制药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年
董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董
事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和
《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
为进一步拓展公司业务布局，提升市场竞争力，公司全资子公司北京康惠智
创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）拟与北京挖金客信息科技股份有限公
司（以下简称“挖金客”）共同投资设立北京惠金智创科技有限公司（以下简称
“北京惠金”或“标的公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名
称为准），北京惠金拟定注册资本为人民币 14,000 万元，其中康惠智创出资 9,100
万元，占注册资本的 65%；挖金客出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-041）。
该议案在董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。
会议召开时间、地点、议题等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-042）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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