证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2026-025
伊之密股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
第一次持有人会议于 2026 年 6 月 1 日在伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电子通讯
方式送达。根据本员工持股计划的有关规定，本次会议由公司董事会秘书肖德银
先生召集和主持，出席会议的持有人 50 人，代表本员工持股计划份额 14,086,600
份，占本员工持股计划总份额的 61.01%。本次会议的召集、召开和表决程序符
合本员工持股计划的有关规定。
经与会持有人审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为维护持有人合法权益，根据《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计
划管理办法》的有关规定，设立管理委员会，负责管理本员工持股计划。管理委
员会委员为 3 人，其中设主任 1 人，任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意 14,086,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议
的持有人所持份额总数的 0.00%。
二、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《第一期员工持股计划》
《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，
选举蔡炜斌、陈建平、陈鹏担任管理委员会委员。管理委员会委员与公司持股5%
以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系。管理委员会委员发生变动
的，由持有人会议重新选举。
表决结果：同意14,086,600份，占出席会议的持有人所持份额总数的100.00%；
反对0份，占出席会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席会议的
持有人所持份额总数的0.00%。
三、审议通过了《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理第一期员工
持股计划有关事项的议案》
根据《第一期员工持股计划》
《第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，
授权管理委员会办理本员工持股计划有关事项，授权期限为至本员工持股计划实
施完毕止，包括但不限于：
（一）负责召集持有人会议，执行持有人会议决议；
（二）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东会出席、提案、
表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券
等事项；
（三）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，包括但不限于按规
定出售公司股份，将所得现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场
基金等现金管理工具；
（四）决策本员工持股计划份额收回；
（五）决策本员工持股计划份额转让；
（六）决策本员工持股计划资产清算与分配；
（七）持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责；
（八）有关法律、法规、规章、规范性文件等规定的其他应当由管理委员会
履行的职责。
表决结果：同意 14,086,600 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；
反对 0 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议
的持有人所持份额总数的 0.00%。
特此公告。
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