证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：2026-020
哈药集团股份有限公司
十届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六
次会议以书面方式发出通知，于 2026 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
公司董事会同意于 2026 年 6 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
