国泰海通证券股份有限公司
关于珠海市智迪科技股份有限公司
变更部分募投项目实施方式的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“智迪科技”、“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在创业板上市等的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务
管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，
就智迪科技变更部分募投项目实施方式的事项进行了审慎核查，并发表如下核查
意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1158号），公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股发行价格为人民币31.59元，募
集资金总额为人民币63,180.00万元，扣除各项发行费用7,594.24万元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币55,585.76万元。上述募集资金到位情况业经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众环验字（2023）0600015
号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了《募集资
金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。
二、 募集资金投资项目的基本情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的情况如下：
募集资金承诺投 截至2025年12月31日累 截至2025年12月
序号 项目名称
资总额（万元） 计投入金额（万元） 31日投资进度
合计 50,004.17 34,831.81 69.66%
三、 本次变更部分募投项目实施方式的情况
公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十
次会议，2024年1月31日召开2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于部
分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用
部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，增加越南智迪科
技有限公司（以下简称“越南智迪”）为募投项目“计算机外设产品扩产项目”的实
施主体，并增加越南为募投项目“计算机外设产品扩产项目”的实施地点。具体内
容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目增加实施
主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公
司增资和提供借款实施募投项目的公告》。
越南智迪目前通过租赁越南丰旭投资有限责任公司（以下简称“越南丰旭”）
房产实施部分“计算机外设产品扩产项目”。鉴于租赁模式存在租金上涨、租约期
限不稳定等风险，且难以满足公司未来业务拓展及集中办公需求，为保障募投项
目稳定推进，增强运营稳定性与资产可控性，公司拟收购丰旭国际投资有限公司
（以下简称“丰旭国际”）100%股权。收购完成后，丰旭国际全资子公司越南丰
旭名下位于越南海防市图山郡玉川坊海防图山工业区L5.2、L5.3、L5.4、L5.5A
地块的房屋（即现越南智迪厂区所在地）使用权发生变更，公司在越南智迪实施
的募投项目实施方式由租赁厂房实施调整为自有厂房实施。
本次募投项目实施方式变更，系公司基于长远发展战略作出的审慎安排。项
目实施场地由租赁房屋调整为自有房产，有利于进一步优化公司资源配置，为项
目建设与运营提供长期稳定保障，有效降低租赁事项对项目持续生产经营可能带
来的不确定性，提升公司综合管理效能与整体形象，符合公司及全体股东的长远
利益。
上述募投项目实施方式的变更不改变募投资金总额，不涉及募投资金内部结
构调整。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
四、 对公司日常经营的影响及风险提示
公司本次变更部分募投项目实施方式，系因公司以自有资金收购丰旭国际
运营稳定性与资产可控性，更好地满足公司长远规划与发展战略需要，不存在改
变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司正常生产经营产生不利影响。公司将按照募投项目建设进度，依法履
行相关审批、登记及备案程序，确保募集资金使用合法、有效。
公司收购丰旭国际100%股权及相关资产权属变更，尚需履行丰旭国际所在
地澳门、越南丰旭所在地越南当地政府部门的审核、审批程序，该事项存在不确
定性风险，公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
本次交易完成后，丰旭国际将成为公司全资子公司，越南丰旭将成为公司全
资孙公司，纳入公司合并报表范围。本次交易不会对公司现有主营业务、治理结
构等构成重大影响。
五、 相关审议程序
公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施方式的议案》，同意公司结合实际业务需求变更部分募投项目实施方式，并提
交股东会审议。
六、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募投项目实施方式的事项已经上
市公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。本次事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制
度的要求，是公司充分考虑了实际情况、为了提高首发募集资金的使用效率做出
的决定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次变更部分募投项目实施方式的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于珠海市智迪科技股份有限公
司变更部分募投项目实施方式的核查意见》之签章页。）
保荐代表人：
梁嘉烺 许磊
国泰海通证券股份有限公司
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