证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-007
有研金属复合材料（北京）股份公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易额度预计尚需公司股东会审议。
? 公司与关联人的日常关联交易预计为日常生产经营所需，关联交易遵循自愿
平等、价格公允原则，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1
日召开第一届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、关联董
事江轩先生、尹娇女士回避的表决结果，审议通过《关于 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，基于公司及子公司日常经营业务需要，同意与关联人发生购买
原材料等相关交易。
上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过并同意提
交公司董事会审议，尚需公司股东会审议。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
本次预计
占同
关联 类业
交易 关联人 务比
额 计已发生的 生金额 务比 生金额差
类别 例
交易金额 例(％) 异较大的
(%)
原因
中国有研
科技集团
预计业务
向关 有限公司 2,500,000.00 0.34 198,230.09 141,952.22 0.03
需求增加
联人 及其所属
销售 公司
产品 南京驰韵
预计业务
科技发展 2,600,000.00 0.35 1,592.92 478,545.13 0.09
需求增加
有限公司
中国有研
向关
科技集团
联人 预计业务
有限公司 20,000,000.00 2.71 0 195,471.68 0.04
提供 需求增加
及其所属
劳务
公司
小计 25,100,000.00 3.41 199,823.01 815,969.03 0.15 -
向关 中国有研
联人 科技集团 减少向关
购买 有限公司 3,410,000.00 0.64 336,533.28 7,428,906.53 1.61 联方采购
原材 及其所属 原材料
料 公司
接受 中国有研
关联 科技集团
人提 有限公司 5,371,350.00 1.02 3,685,993.93 6,195,737.94 1.35 -
供的 及其所属
劳务 公司
小计 8,781,350.00 1.66 4,022,527.21 13,624,644.47 2.96 -
中国有研
生产、办公
其他- 科技集团
场所整合，
租赁 有限公司 5,219,000.00 3.26 2,289,196.53 6,899,734.06 5.87
减少向关
等 及其所属
联方租赁
公司
其他- 南京驰韵
生一次性
专利 科技发展 300,000.00 0.19 0 2,092,672.14 1.78
支付许可
许可 有限公司
款项事项
小计 5,519,000.00 3.45 2,289,196.53 8,992,406.20 7.65 -
合计 39,400,350.00 — 6,511,546.75 23,433,019.70 — -
注：2025 年度实际发生金额已经审计。数据尾数差异系四舍五入所致，下同。
（三）2025 年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币元
预计金额与实
关联交易 2025 年实际发
关联人 2025 年预计金额 际发生金额差
类别 生金额
异较大的原因
南京驰韵科技发展有限
向关联人 公司
销售产品 中国有研科技集团有限 减少向关联方
公司及其所属公司 销售产品
向关联人 中国有研科技集团有限
提供劳务 公司及其所属公司
小计 1,000,000.00 815,969.03 -
中国有研科技集团有限
公司及其所属公司
向关联人
湖南文昌新材科技股份
购买原材 300,000.00 340,975.43 -
有限公司
料
南京驰韵科技发展有限 减少向关联方
公司 采购原材料
接受关联
中国有研科技集团有限
人提供的 6,900,000.00 6,195,737.94 -
公司及其所属公司
劳务
小计 15,200,000.00 13,996,150.87 -
其他-专 南京驰韵科技发展有限
利许可 公司
其他-租 生产、办公场所
中国有研科技集团有限
赁、专利 8,140,000.00 6,899,734.06 整合，减少向关
公司及其所属公司
转让等 联方租赁
小计 10,240,000.00 8,992,406.20 -
合计 26,440,000.00 23,804,526.10 -
二、关联人基本情况
（一）关联人基本信息和关联关系
企业名称 中国有研科技集团有限公司
成立时间 1993 年 3 月 20 日
注册资本 320,000 万元
法定代表人 赵晓晨
企业类型 有限责任公司（国有独资）
注册地址 北京市西城区新外大街 2 号
主要股东 国务院国有资产监督管理委员会（100%）
金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和
精细化工原料及产品（不含危险化学品）、电池及储能材料、电讯
器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售；
主营业务
信息网络工程的开发；技术转让、技术咨询、技术服务；承接金属
及制品分析测试；自有房屋和设备的租赁；进出口业务；项目投资；
投资管理；广告发布
关联关系 公司实际控制人、控股股东
企业名称 南京驰韵科技发展有限公司
成立时间 2007 年 03 月 15 日
注册资本 3,993.51 万元
法定代表人 姚幸福
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址 南京市江宁区滨江开发区天成路 7 号
主要股东 姚幸福（54.8222%）、有研鼎盛投资发展有限公司（30.4066%）
电子元器件、微波器件和组件、天线的研发及生产；新材料研发及
生产；通讯设备、产品（不含地面卫星发射设备和接受设备）的研
发及生产；金属表面处理（仅限分支机构的经营）；工模具制造销
售；机电设备、金属材料、刀具模具、化工产品的销售；雷达、无
线电导航设备专业修理；通信传输设备专业修理；卫星技术综合应
主营业务
用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星导航服务；
卫星通信服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；电机
及其控制系统研发；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；
导航终端制造；卫星移动通信终端销售；高性能纤维及复合材料制
造；软件开发
关联关系 公司实际控制人中国有研科技集团有限公司间接持股 30.41%
（二）履约能力分析
公司的关联公司依法存续经营，双方交易能正常结算，履约能力较强，历年
来均未发生向公司支付款项形成坏账的情况，经综合分析，未来也没有形成坏账
的可能性。上述关联方，具备相关业务的资质与能力，能够履行与公司达成的相
关协议，具有履约保障能力。
三、日常管理交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方租赁房屋、向关联人购买原材
料、向关联人销售产品、接受关联人提供的劳务等，关联交易价格遵循公允原则，
由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据相关法律法规的规定及公司的实际需要，与关联方就上述关联交
易签订具体的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）关联交易定价的公允性
上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定
价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于
关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）关联交易的持续性
公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性
产生不利影响，公司的主营业务、收入及利润来源不会因此类交易对关联方形成
依赖。
五、保荐机构意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：公司 2026 年度日常关联交易
预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，
尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公
司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司
和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类
交易而对关联方产生依赖。保荐人对公司 2026 年度对外担保额度预计事项无异
议。
特此公告。
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
