证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-011
有研金属复合材料（北京）股份公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，有研金属复合材料（北京）股份公
司（以下简称“公司”）结合实际情况制定《2026 年度董事薪酬方案》和《2026
年度高级管理人员薪酬方案》，其中，2026 年度董事薪酬方案尚需提交股东会审
议。具体内容如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取
薪酬，未担任管理职务的董事，原则上不领取董事津贴。
（二）公司独立董事实行固定津贴制度，根据股东会批准的标准领取独立董
事津贴每年人民币 9.6 万元（税前），不再发放其他薪酬。
（三）公司高级管理人员领取职务薪酬。
（四）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬组成包括基本薪酬、绩效薪酬、
中长期激励、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。
四、其他规定
（一）公司确定一定比例的绩效薪酬在 2026 年年度报告披露和绩效评价后
发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（二）公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴均为税前金额，公司将按照国
家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司
代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
按其实际任期计算并予以发放。
（四）上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性
文件以及《公司章程》的规定为准。
特此公告。
有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
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