董事会严格按照《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》
《董事会议事规则》
的相关规定，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行各项义务，有效
开展董事会各项工作。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、公司经营概况
项科研生产任务。报告期内公司实现营业收入 57,463 万元，实现毛
利 16,756 万元，毛利率 29.16%，较上年同期上升 1.42 个百分点；实
现利润总额 7,991 万元，较上年增长 4.67%。公司在坚定履行央企使
命任务基础上，主动应对不利局面，积极把握市场形势变化，在稳定
现有业务基础上，持续聚焦创新创效，持续开拓新兴市场、持续在发
展增量业务方向上发力。
（一）坚持党的领导，进一步提升科学决策能力
董事会深入贯彻落实“两个一以贯之”要求，将党的全面领导深度
融入企业治理体系。全年共召开党总支委员会会议 25 次，对所有重
大经营管理事项进行前置研究讨论，涵盖战略发展规划、内控内审情
况、重要投资项目等核心议题，确保党组织在重大决策中的“把方向、
管大局、保落实”作用得到充分发挥。通过修订《党总支委员会议事
规则》等基础性制度文件，建立起党组织与董事会、经理层权责清晰、
运转高效的决策机制。
（二）聚焦创新创效，推动高质量发展
在董事会的战略引领下，公司 2025 年实现主要产品收入 53,266
万元，毛利达到 14,260 万元，同比上涨 0.81%；主营业务毛利率 2025
年度及 2024 年度分别为 26.77%、25.97%，总体保持稳定状态，随着
业务规模的提升持续增长。其中，金属复合材料及制品贡献 65%以上
的主营业务毛利，其在市场中具有竞争力优势，相关航空航天领域产
品具有领先地位，有较强的议价能力。
公司战略性新兴产业业务收入占比超过总收入的 50%，重点推进
的先进金属基复合材料产业化项目已开工建设，同步规划的研发中心
项目为公司未来技术发展奠定了坚实基础，通过规模化生产降低单位
成本，显著提升市场竞争力。
（三）筑牢风险防线，强化合规经营
公司持续完善“权责清晰、分层落实、协同高效”的内控工作组织
体制。根据内控缺陷排查情况、业务管理要求等，深入优化内控制度
体系，确保新领域新业态制度无空白，为保障内控有效性、防范风险、
规范运营奠定了坚实的制度基础。风险识别覆盖全面，全年针对重大
经营风险累计落实 65 项应对举措，有效保障公司稳健经营。
安全生产管理方面，公司扎实推进重大事故隐患专项整改工作，
成效显著。通过全级次隐患排查，整改完成率达 98%，其中重大事故
隐患已全部完成整改。为巩固整改成果，公司建立健全完善的安全管
理制度和处罚办法，并开展“事故整改回头看”行动，确保隐患治理形
成闭环。
（四）践行社会责任，彰显央企担当
公司积极服务国家重大战略需求，在关键核心技术攻关方面取得
突破性进展，有效保障产业链供应链安全稳定。实施碳达峰行动方案，
加快推进传统产业绿色低碳转型升级。同时积极响应国家乡村振兴战
略，通过消费帮扶等方式开展定点帮扶工作，展现了中央企业的责任
担当。
二、董事会召开情况
（一）召开董事会会议及决议执行情况
《董事会议事规则》有关
规定筹备和召开，董事会成员勤勉尽责，依法合规行使董事会职权，
会议流程严谨规范，并且重视对决议事项的跟踪和监督，董事会决议
均得到有效落实。全年共召开 9 次会议，审议通过议题 56 项，包括
财务报告、关联交易、担保抵押、利润分配、募集资金投资项目、经
理层年度业绩考核、制度修订等重要事项，各项议案事项均按照董事
会决策规范履行，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
报告的议案
第一届董事会 2025 年 2 月 3. 2024 年度内控体系工作报告
第七次会议 28 日 4. 2024 年度违规经营投资责任追究工作报告
开发行股票并在科创板上市方案的议案
其可行性分析的议案
的议案
发行股票并在科创板上市相关事宜的议案
年股东分红回报规划的议案
第一届董事会 2025 年 5 月 6. 关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后三
第八次会议 8日 年内稳定股价预案的议案
即期回报及填补回报措施的议案
承诺事项的议案
案
后启用的《有研金属复合材料（北京）股份公司章程
（草案）》的议案
开发行股票并在科创板上市的保荐机构（主承销商）
的议案
作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计
机构的议案
发行股票并在科创板上市的法律顾问的议案
的议案
第一届董事会 2025 年 6 月 8. 2025 年度担保抵押预算报告
第九次会议 5日 9. 关于使用自有资金进行投资理财的议案
的议案
第一届董事会 2025 年 6 月
第十次会议 11 日
第一届董事会 2025 年 6 月 持有有研复材部分股份的议案
第十一次会议 13 日 2. 关于修订《员工股权激励实施方案》的议案
考核结果、年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核
结果的议案
第一届董事会 2025 年 10
第十二次会议 月 27 日
第一届董事会 2025 年 12
第十三次会议 月2日
第一届董事会 2025 年 12 议案
第十四次会议 月 12 日 2. 关于工资总额分配的议案
第一届董事会 2025 年 12 1. 关于成立保密办公室的议案
第十五次会议 月 27 日 2. 关于成立数智化管理部的议案
（二）董事会专门委员会工作情况
沟通，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。
公司董事会审计委员会严格按照上市公司治理的监管要求，认真
审核公司财务报告、内部控制自我评价报告、审计机构续聘等重要事
项，全年召开 5 次会议，共审议 15 项议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第一届审计委
一次会议
第一届审计委
二次会议
第一届审计委 4. 2025 年度债务融资预算报告
三次会议 6. 2025 年度担保抵押预算报告
第一届审计委
月 27 日
四次会议
第一届审计委
月2日
五次会议
公司董事会提名委员会全年召开 2 次会议，审议公司核心技术人
员认定、聘任董事会秘书 2 项议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第一届提名委
一次会议
第一届提名委
二次会议
公司董事会战略委员会全年召开 2 次会议，审议先进金属基复合
材料产业化项目可行性研究报告、研发中心项目可行性研究报告、所
属公司有研金属复合材料（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊复材”）
增资 3 项议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第一届战略委 1. 关于先进金属基复合材料产业化项目可行性研究
一次会议 2. 关于研发中心项目可行性研究报告的议案
第一届战略委
月 12 日 议案
二次会议
公司董事会薪酬与考核委员会全年召开 2 次会议，
审议公司 2025
年度组织绩效考核指标、高级管理人员 2025 年度岗位绩效合约、公
司领导班子成员 2024 年度岗位级别、绩效考核结果、年薪兑现方案
及 2021-2024 任期绩效考核结果 3 项议案，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第一届薪酬与
考核委员会 2025 年 6 月
的议案
会议
第一届薪酬与
考核委员会 2025 年 10
结果的议案
会议
（三）召开独立董事专门会议情况
通合伙）作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计机构 2 项
议案。
独立董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与
公司其他董事及高级管理人员的良好沟通，深入了解公司的运营情况，
充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，为董事会的科学决
策提供参考建议，积极履行了独立董事的职责。报告期内，公司独立
董事按时参加股东会、董事会等会议，全体独立董事现场工作均超过
（四）召开股东会情况
次临时股东会。会议均严格按照《公司法》
《公司章程》
《股东会议事
规则》的法定程序组织和召开，26 项议案均获表决通过，包括审议
公司年度财务决算报告、财务预算报告、董事会工作报告、年度利润
分配方案、聘请年度审计机构、关联交易等事项，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
临时股东会 17 日
开发行股票并在科创板上市方案的议案
其可行性分析的议案
的议案
发行股票并在科创板上市相关事宜的议案
年股东分红回报规划的议案
年内稳定股价预案的议案
临时股东会 23 日
承诺事项的议案
案
后启用的《有研金属复合材料（北京）股份公司章程
（草案）》的议案
作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的审计
机构的议案
东会 25 日
临时股东会 月 11 日 年薪兑现方案及 2021-2024 任期绩效考核结果的议案
临时股东会 月 27 日
董事会规范组织股东会召开，认真落实股东会决议，确保了股东
对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障全体股
东利益。
三、重点工作完成情况
（一）办理公司首次公开发行股票并在科创板上市相关事宜
公司分别于 2025 年 5 月 8 日、2025 年 5 月 23 日召开第一届董
事会第八次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于提
请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市
相关事宜的议案》
。
公司于 2026 年 4 月 10 日在科创板首次公开发行并上市。根据中
国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）
（证监许可〔2025〕2916 号）
股份公司首次公开发行股票注册的批复》 ，
同意公司向社会公开发行人民币普通股 13,043.5137 万股，每股面值
人民币 1 元，每股发行价为人民币 6.41 元。
（二）年度利润分配
公司分别于 2025 年 6 月 5 日、2025 年 6 月 25 日召开第一届董
事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过《2024 年度利润分
，同意公司 2024 年度分红额度 12,000,000 元。
配预案》
公司已于 2025 年 6 月 30 日完成全部分红事宜。
（三）员工持股平台北京复迈虹、北京复迈辉向中国有研转让所
持有有研复材部分股份
公司于 2025 年 6 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议
通过《关于北京复迈虹、北京复迈辉向中国有研转让所持有有研复材
，同意复迈虹以 200.3529 万元向中国有研转让所持
部分股份的议案》
有的有研复材 1,087,696 股股份，同意复迈辉以 49.0324 万元向中国
有研转让所持有的有研复材 242,351 股股份。
（四）先进金属基复合材料产业化项目&研发中心项目
公司分别于 2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 17 日召开第一届董
事会第七次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于先
进金属基复合材料产业化项目可行性研究报告的议案》及《关于研发
中心项目可行性研究报告的议案》。
先进金属基复合材料产业化项目&研发中心项目 2025 年内已购
置土地，完成方案及初步设计招标，项目一期完成监理招标，取得建
筑工程规划许可证及开始批后公示，完成施工前准备工作。项目一期
已于 2026 年 3 月 23 日具备施工条件并开工，目前工程按计划有序推
进。
四、2026 年度董事会工作计划
（一）强化党建引领，明确科技兴国战略方向
中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届历次全
会精神，紧扣“讲政治、守底线、树口碑、促增长”12 字方针，把党的
领导贯穿公司治理全流程。同时，以“树立和践行正确政绩观学习教
育”为抓手，提升“政治三力”，并将发展新质生产力作为核心战略，
推动科技创新与产业升级深度融合。
（二）落实战略规划，锚定增长及运营发展
进一步优化并完善“十五五”发展规划，制定发展战略目标，分解
战略发展路径，明确核心业务增长极与第二曲线布局，结合行业趋势
调整技术研发投入方向。建立战略执行评估机制，定期复盘战略规划
执行情况，动态优化资源配置。
（三）构建科技驱动的风控体系，护航新质生产力
信息化风控升级，搭建完善覆盖财务、生产、研发等全业务链的
数字化平台，实现合规监测的实时化、智能化。将环境、社会和公司
治理（ESG）理念全面嵌入风控机制，重点关注生产安全、环境责任
及供应链风险。建立 ESG 风险预警模型，定期向董事会专项汇报，
确保公司可持续发展。
（四）深化治理改革，提升运营效能
严格依据新《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法规要求，对照《公司章程》，系统性梳理完善议事规则、专门委
员会细则及内部管理制度。优化治理流程，厘清股东会、董事会与管
理层权责边界，强化信息披露质量与决策透明度，防范经营管理风险，
维护公司及全体股东合法权益，巩固国企改革成果。
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