证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-038
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一次会议，已于 2026 年 6 月 1 日以电话方式向全体董事发出会议通知。本次会
议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时效。
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，聂树刚、孙培翔、谭博学、
漆彤、李奇凤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
经公司与灵明光子及相关股东友好协商，目前已就投资具体内容初步达成一
致意见，拟签署《增资协议》及《股东协议》，并授权公司董事长及管理层负责
上述协议的签署及后续相关实施事宜。具体内容详见，同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资事项的进展公告》。经董事会会
议审议，全体董事一致同意该事项。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议、董事会战略委员会
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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