证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-008
北京维通利电气股份有限公司
关于制定及修订公司管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京维通利电气股份有限公司于 2026 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议
事规则>的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件的要求，公司结合实际情况，制定及修订了公司现行管理制度。具体制度
列表如下：
是否需要提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
修订 否
管理制度》
上述部分制度尚需提交公司股东会审议通过后方能生效，其余制度自第一届
董事会第二十次会议审议通过之日起生效实施。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
北京维通利电气股份有限公司董事会
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