证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2026-028
惠达卫浴股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十
三次会议于2026年6月1日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>暨拟变更法定
代表人的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司
拟修订《公司章程》的部分条款。具体情况如下：
修订前内容 修订后内容
第八条 执行公司事务的董事为公 第八条 总经理为公司的法定代表
司的法定代表人，董事长担任执行公司 人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代
事务的董事。董事长辞任的，视为同时 表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 代表人辞任之日起三十日内确定新的法
公司将在法定代表人辞任之日起三十 定代表人。
日内确定新的法定代表人。
第一百一十七条 董事长行使下列 第一百一十七条 董事长行使下列职权：
职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会
（一）主持股东会和召集、主持董事会 议；
会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其他有
（三）签署公司股票、公司债券及其他 价证券；
有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他应由
（四）签署董事会重要文件和其他应由 公司法定代表人签署的其他文件；
公司法定代表人签署的其他文件； （五）行使法定代表人的职权；
（五）行使法定代表人的职权； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力 的紧急情况下，对公司事务行使符合法
的紧急情况下，对公司事务行使符合法 律规定和公司利益的特别处置权，并在
律规定和公司利益的特别处置权，并在 事后向公司董事会和股东会报告；
事后向公司董事会和股东会报告； （六）本章程或董事会授予的其他职权。
（七）董事会授予的其他职权。
第一百四十八条 总经理对董事会 第一百四十八条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会 作，组织实施董事会决议，并向董事会报
报告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划 （二）组织实施公司年度经营计划和
和投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置方
方案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公司
司副总经理、财务总监； 副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或解聘应由董事会 （七）决定聘任或解聘应由董事会和
和董事长决定聘任或解聘以外的管理 董事长决 定聘任或解聘以外 的管理人
人员； 员；
（八）公司员工的晋升、奖惩和职务 （八）公司员工的晋升、奖惩和职务
调动，但本章程规定应由董事会决定的 调动，但本章程规定应由董事会决定的
除外； 除外；
（九）公司发生本章程第一百一十 （九）公司发生本章程第一百一十二
二条第（十六）、（十七）项标准以下 条第（十六）、（十七）项标准以下的交
的交易事项，由公司总经理决定，但与 易事项，由公司总经理决定，但与其有关
其有关联关系的交易应视情况提交董 联关系的交易应视情况提交董事会或股
事会或股东会审议； 东会审议；
（十）本章程或董事会授予的其他 （十）行使法定代表人的职权，签署
职权。 应由公司法定代表人签署的各种文件；
总经理列席董事会会议。 （十一）本章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
二、公司法定代表人变更情况
公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为公司总经理王佳女
士。
三、提请股东会授权事项
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。同时董事会提请股东
会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司工商变更登记备案事宜。最终变
更结果以工商机关最终核准结果为准。
特此公告。
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