证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-005
北京维通利电气股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 17 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 17
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 06 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
《关于变更注册资本、公司类
商变更登记的议案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<独立董事专门会议
制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<投资管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
《关于修订<信息披露管理制
度>的议案》
《关于制定<董事和高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：股东应当持本人身份证或其他能表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡出席股东会；委托代理人出席会议的，应当持本人
身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件 2）、股
票账户卡出席股东会。
（2）法人股东登记：法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其法定
代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人
依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或
电子邮件请于 2026 年 06 月 12 日 17:10 前送达本公司，不接受电话登记。
办公楼四层证券部
联系人：汪娟
联系电话：010-87584288
传真：010-87584288
邮箱：ir@vtle.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京维通利电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京维通利电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京维通利电
气股份有限公司于 2026 年 06 月 17 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类
商变更登记的议案》
《关于修订<股东会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>
的议案》
《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《关于修订<独立董事专门会
议制度>的议案》
《关于修订<关联交易管理制
度>的议案》
《关于修订<投资管理制度>的
议案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的议案》
《关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
度>的议案》
《关于制定<董事和高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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