证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－051
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股份有限公司会议室。
市规则》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
数283,012,999股，占公司有表决权股份总数的24.9935%。其中，参加现场表决的
股东及股东代表共2人，代表公司有表决权的股份数为236,785,418股，占公司有
表决权股份总数的20.9110%；参加网络投票的股东及股东代表共88人，代表公司
有表决权的股份数为46,227,581股，占公司有表决权股份总数的4.0825%；
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 投 资 者 共 88 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份 数
派律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
选人的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
总表决结果：同意 276,447,248 股。
中小股东表决结果：同意 65,361,830 股。
表决结果：当选。
总表决结果：同意 276,230,811 股。
中小股东表决结果：同意 65,145,393 股。
表决结果：当选。
总表决结果：同意 276,304,112 股。
中小股东表决结果：同意 65,218,694 股。
表决结果：当选。
总表决结果：同意 275,988,817 股。
中小股东表决结果：同意 64,903,399 股。
表决结果：当选。
人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决结果如下：
总表决结果：同意 277,330,105 股。
中小股东表决结果：同意 66,244,687 股。
表决结果：当选。
总表决结果：同意 277,011,108 股。
中小股东表决结果：同意 65,925,690 股。
表决结果：当选。
总表决结果：同意 276,980,805 股。
中小股东表决结果：同意 65,895,387 股。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见书
席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
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