证券代码：920570 证券简称：坤博精工 公告编号：2026-043
浙江坤博精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规的规定，不
需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任彭小红女士为公司
财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任厉康妮女士为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《浙江坤博精工科技股份有限公司高级管理人员变动公告》（公告编号：
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次
会议决议》
；
《浙江坤博精工科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次
会议决议》
。
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