证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号:2026-028
杭州国泰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于2026年6月1日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于
柏校先生召集和主持，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司高级管
理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9
名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会提名陈柏校先生、夏玉坤
先生、陈华琴女士、刘翔先生、李清杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-029）。
人的议案》
公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由 9
名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外
经公司第四届董事会提名委员会审核，公司董事会提名应晶先生、蒋贤品先
生、沈林华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之
日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第四届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务
和职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提请股东会进行选举。
本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累
积投票方式选举。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意于 2026 年 6 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开
交股东会审议的议案。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
三、备查文件
特此公告。
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