证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2026-031
茂名石化实华股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
作原因，马永新先生申请辞去董事会秘书职务。辞职后，马永新
先生继续担任公司总经理办公室主任，公司控股子公司湛江实华
化工有限公司董事，公司控股子公司广东实华新材料有限公司执
行公司事务的董事、经理，公司全资孙公司广西实华投资开发有
限公司执行董事兼总经理。
马永新先生担任董事会秘书的原定任期为 2024 年 7 月 3 日
起至公司第十三届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等相关规定，马永新先生的辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。
截至本公告披露日，马永新先生未持有公司股份，不存在应
履行而未履行的承诺事项。马永新先生在担任公司董事会秘书期
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间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对马永新先生为公司所做的
贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监
管规则》等有关规定，公司将尽快聘任新任董事会秘书。在未正
式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长王志华先生
代为履行董事会秘书职责。王志华先生代行董事会秘书职责期间
具体联系方式如下：
联系电话：0668-2276176
传真号码：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
通讯地址：广东省茂名市官渡路 162 号
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
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