证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-028
星辉互动娱乐股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年06月01日14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年06月01日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间；
室；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范
性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 393 人，代表股份 410,969,108 股，占公司有表
决权股份总数的 33.0346%（截至股权登记日，公司总股本为 1,244,198,401 股，
其中公司回购专户中库存股 141,100 股，该等股份不享有表决权，下同)。其中：
参加现场会议的股东及股东代表 4 人，代表股份 395,652,001 股，占公司有表决
权股份总数的 31.8034%；参加网络投票的股东及股东代表 389 人，代表股份
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 390 人，代表股份 15,341,107 股，占公司有表决权股份总数的
公司董事、见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获
得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为410,969,108股。
同意403,817,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2599%，其中
现场投票395,652,001股、网络投票8,165,907股；反对6,834,200股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的1.6629%，其中现场投票0股、网络投票6,834,200
股；弃权317,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771%，其中现
场投票0股、网络投票317,000股。
其中，中小投资者表决结果：同意8,189,907股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的53.3854%；反对6,834,200股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的44.5483%；弃权317,000股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.0663%。
本议案经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈灿希先生为公司第七届董事会非
独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为400,514,762股，占出席会议所有股东所持股
份的97.4562%，其中，网络投票获得的选举票数为4,862,761股，占参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的31.7473%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,886,761股，占出席
本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.8540%。
表决结果：获得的选举票数为400,216,507股，占出席会议所有股东所持股
份的97.3836%，其中，网络投票获得的选举票数为4,564,506股，占参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的29.8001%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,588,506股，占出席
本次股东会中小投资者有效表决权股份的29.9099%。
（三）审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举赵智文先生、刘伟先生为公司第七届董事会独立
董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
表决结果：获得的选举票数为400,632,937股，占出席会议所有股东所持股
份的97.4849%，其中，网络投票获得的选举票数为4,980,936股，占参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的32.5188%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为5,004,936股，占出席
本次股东会中小投资者有效表决权股份的32.6243%。
表决结果：获得的选举票数为400,524,038股，占出席会议所有股东所持股
份的97.4584%，其中，网络投票获得的选举票数为4,872,037股，占参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的31.8078%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为4,896,037股，占出席
本次股东会中小投资者有效表决权股份的31.9145%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派程秉、郭佳律师出席了本次会议
并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》
《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
（一）公司2026年第一次临时股东会决议；
（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2026
年第一次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二六年六月一日
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