证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2026-025
百大集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日
(二)股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 47.5977
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召
开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,167,087 99.4891 906,700 0.5063 8,200 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,167,087 99.4891 906,700 0.5063 8,200 0.0046
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 178,130,687 99.4687 782,000 0.4366 169,300 0.0947
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,141,087 99.4745 932,300 0.5205 8,600 0.0050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,154,087 99.4818 912,700 0.5096 15,200 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,161,087 99.4857 912,700 0.5096 8,200 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,159,687 99.4849 907,100 0.5065 15,200 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,165,387 99.4881 908,400 0.5072 8,200 0.0047
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,934,087 99.4840 906,700 0.5069 16,200 0.0091
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 177,941,087 99.4879 906,700 0.5069 9,200 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,160,087 99.4852 906,700 0.5063 15,200 0.0085
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 430,000 80.5696 85,300 15.9827 18,400 3.4477
东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
分配方案
关于确认与银
泰各方 2025 年
度日常关联交
易 及预 计 2026
年日常关联交
易的议案
关于会计师事
酬的议案
关于利用闲置
理财的议案
关于确认公允
价值变动收益
及计提信用减
值损失的议案
关于授权管理
层开展对外投
资相关业务的
议案
薪酬考核议案
薪酬方案
关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案
(1)、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例
（%）
(2)、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对持股 5%以下中小股
东单独计票表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：虞文燕、周丽鹏
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
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