健康元药业集团 2025 年年度股东会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-041
健康元药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药
业集团大厦二号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本
次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关
规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
司在任董事 10 人，列席 10 人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财
健康元药业集团 2025 年年度股东会决议公告
务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事沈小旭女士、职工董
事杨颖女士现场参会；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事覃业
志先生、印晓星先生、彭娟女士以视频方式参会；
副总裁唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁杜艳媚女士、张雷明先生以视
频方式参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 938,610,161 99.7833 1,742,430 0.1852 295,740 0.0315
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 938,612,946 99.7836 1,737,330 0.1846 298,055 0.0318
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 938,673,406 99.7900 1,780,730 0.1893 194,195 0.0207
健康元药业集团 2025 年年度股东会决议公告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 932,824,230 99.1682 7,574,297 0.8052 249,804 0.0266
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 928,407,990 98.6987 12,000,937 1.2758 239,404 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 42,352,365 94.1274 2,352,718 5.2288 289,595 0.6438
薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 938,127,562 99.7320 2,255,574 0.2397 265,195 0.0283
健康元药业集团 2025 年年度股东会决议公告
审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 928,372,047 98.6949 12,035,589 1.2794 240,695 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 938,677,162 99.7904 1,680,250 0.1786 290,919 0.0310
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《2025 年度财务决算
报告》
《2025 年度利润分配
方案》
《关于本公司授信融
资及为下属子公司
提供融资担保的议
案》
健康元药业集团 2025 年年度股东会决议公告
《关于公司董事 2026
案的议案》
《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通
年审会计师事务所
的议案》
《关于修订<公司章
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
投资者单独计票。
回避表决。
三、 律师见证情况
律师：皇甫天致、黄俐娜
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
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