证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-058
陕西中天火箭技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日 9:15-9:25、
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 1 日
术股份有限公司 3 楼会议室。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
（二）股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东 297 人，代表股份 91,638,780 股，占公司有表
决权股份总数的 55.6339%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 68,753,371 股，占公司有表决
权股份总数的 41.7402%。
通过网络投票的股东 293 人，代表股份 22,885,409 股，占公司有表决权股
份总数的 13.8937%。
（三）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 294 人，代表股份 8,005,836 股，占公司有
表决权股份总数的 4.8603%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,497,323 股，占公司有表
决权股份总数的 4.5516%。
通过网络投票的中小股东 292 人，代表股份 508,513 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3087%。
（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管
理人员列席会议。
三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下
议案进行了表决：
议案 1.00《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
总表决情况（出席会议所有股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
同意 反对 弃权
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 比例（%）
四、律师出具的法律意见
陕西海普睿诚律师事务所祝心怡、樊欣宜律师出席了本次股东会，进行了现
场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召
开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；
现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和
表决结果合法有效。
《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
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