证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-033
澜起科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月24日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 24 日15 点 00 分
召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日
至2026 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型 投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘 √ √
要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的 √ √
议案》
《关 于 提 请股 东 会授权董 事 会制 定 √ √
《关于公司 2026 年度对外担保额度的 √ √
议案》
《关于聘任 2026 年度财务及内部控制 √ √
审计机构的议案》
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的 √ √
议案》
《关于提请股东会授予董事会发行 H √ √
股股份一般性授权的议案》
《关于提请股东会授予董事会回购公司 √ √
H 股股份一般性授权的议案》
《关于公司<2026 年 H 股激励计划>的 √ √
议案》
《公司<2026 年 H 股激励计划>授权限 √ √
额》
《公司<2026 年 H 股激励计划>服务提 √ √
供商分项限额》
《关于提请股东会授权董事会及/或计 √ √
划相关事宜的议案》
《关于增补公司第三届董事会非执行董 √ √
事的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的 √ √
议案》
本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
议案 2 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见 2026
年 6 月 2 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度
股东会会议资料》。
议案 1、3-5、9-10 已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关内
容于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》予以披露。
议案 6-8 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于 2026
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券
时报》《中国证券报》予以披露。
议案 11-14 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。相关内容于 2026
年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券
时报》《中国证券报》予以披露。
应回避表决的关联股东名称：与议案 14 有利害关系的股东，应当对议案 14
回避表决。
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
（二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）
提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议
案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一
键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步
骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票
平台进行投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可
以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688008 澜起科技 2026/6/15
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）A 股股东登记方法
拟现场出席本次股东会会议的股东请于 2026 年 6 月 16 日之前将登记文件扫描件
（详见登记手续所需文件）发送至邮箱 ir@montage-tech.com 进行出席回复（出
席现场会议时查验登记材料原件）。
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
（1）企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，
凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营
业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席
股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附
件 1）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格
式详见附件 1）、委托人身份证复印件办理登记。
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，
信函登记以收到邮戳为准。
登记时间：2026 年 6 月 16 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 A 座 16 层
股东请在参加现场会议时携带上述证件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）H 股股东登记方式
H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）
和公司网站（www.montage-tech.com/cn）刊载的关于召开 2025 年年度股东会的
通告及通函。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：上海市徐汇区漕宝路 181 号和光天地 A 座 16 层
邮编：200233
电话：021-54679039
联系人：傅晓
（二）本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：授权委托书
授权委托书
澜起科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 24 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年度中期分红的议案》
《关于公司 2026 年度对外担保额度的议
案》
《关于聘任 2026 年度财务及内部控制审计
机构的议案》
《关于制定<澜起科技股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议
案》
《关于提请股东会授予董事会发行 H 股股
份一般性授权的议案》
股股份一般性授权的议案》
《关于公司<2026 年 H 股激励计划>的议
案》
《公司<2026 年 H 股激励计划>服务提供
商分项限额》
《关于提请股东会授权董事会及/或计划管
事宜的议案》
《关于增补公司第三届董事会非执行董事
的议案》
《关于向控股子公司增资暨关联交易的议
案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
