证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2026-044
常州三协电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》
《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事王进、夏卫军、谢肖琳、盛松因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
公司依据 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会决议实施了 2025 年
度权益分派计划，以公司现有总股本 73,809,300 股为基数，向全体股东每 10
股转增 4 股，股份总数由 73,809,300 股变更为 103,333,020 股，注册资本由
人民币 73,809,300 元变更为 103,333,020 元。针对上述变化，公司拟相应修
订《公司章程》，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》
公司及子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各
级子公司）拟向相关银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，具体
金额将视公司生产经营对资金的需求情况而定。
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新
增银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟于
具体内容详见公司 2026 年 3 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-047）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十六会议决议》
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