证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-041
广东永顺生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章
程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任史大庆先生和董加才先生为公司总
经理助理，任期自第五届董事会第十五次会议审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《广东永顺生物制药股份有限公司高级管理人员任命公
告》（公告编号：2026-042）。
本议案经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
（二）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决
议》
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