温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2026-71
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十五次会议通知于 2026 年 5 月 27 日以书面和电话的形式
通知公司全体董事。会议于 2026 年 6 月 1 日 8:15 在公司总部一
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有
主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
、《公
司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以
记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划
授予价格的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
温氏食品集团股份有限公司
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象
的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回
避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二
类限制性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二
个归属期归属条件成就的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制
性股票首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属
期归属条件成就的公告》。
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象
的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回
避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2023 年员工持股计划第三个锁
定期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于公司 2023 年员工持股计划第三个锁定期届
满暨解锁条件成就的公告》。
因 2023 年员工持股计划持有人范围包括公司实际控制人、
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董事及其近亲属，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、严居然、
温蛟龙需回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
董事温志芬、严居然、温蛟龙作为本次激励计划的激励对象
的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回
避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司董事会
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