证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-028
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5
月 29 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股
股份有限公司关于召开第八届董事会第九次会议的通知》。公司第八
届董事会第九次会议于 2026 年 6 月 1 日（星期一）以通讯表决的方
式召开，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司经理的议案》
经公司董事长提名，提名委员会审核，第八届董事会聘任郭文朋
先生为公司经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满为止。
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，公司董事
会拟提名郭文朋先生、王宇红先生为公司第八届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。股
东会选举郭文朋先生、王宇红先生担任董事之后，兼任经理或者其他
高级管理人员职务的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。
决通过。）
决通过。）
该议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位非独
立董事候选人进行逐项表决。具体内容详见公司同日披露的《关于董
事、高级管理人员辞职暨补选董事、聘任经理的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。具体
内容详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通
知》。
三、备查文件：
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
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