证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2026-032
澜起科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2026
年 6 月 1 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2026 年 5 月 27 日以邮件方式
向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必
要信息。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了本
次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
为进一步健全公司长效激励机制，以吸引和留住优秀人才，为公司的长期发
展奠定坚实的人才基础；同时，充分调动激励对象的积极性，鼓励其为公司的经
营业绩及发展作出贡献，并有效统一股东、公司和激励对象的长期利益，促进公
司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2026 年 H 股激励计划》（以
下简称“计划”或“本计划”）。公司董事会逐项审议了本计划各项子议案，表
决结果如下：
（1）公司《2026 年 H 股激励计划》
公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026 年 H 股激励计划》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）公司《2026 年 H 股激励计划》授权限额
在本计划获批的前提下，假设于股东会召开日期公司已发行股本总数维持不
变，根据本计划可发行及配发之新股份总数限额为 60,483,351 股 H 股（“计划
授权限额”），相当于采纳日期本公司已发行股份总数（不包括库存股份）之 5.00%。
在任何情况下，根据本计划将予授出之所有奖励及根据本公司任何其他股份奖励
计划将予授出之期权及奖励而可能发行之新股份总数，不得超过采纳日期本公司
已发行股份总数（不包括库存股份）之 10%。计划授权限额可根据本计划规则不
时予以调整或更新，惟须遵守任何适用法律、规则及法规。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）公司《2026 年 H 股激励计划》服务提供商分项限额
在本计划获批的前提下，在计划授权限额内，根据本计划将授予服务提供商
参与人之奖励而可能发行之新股份总数限额为 12,096,670 股 H 股（以下简称“服
务提供商分项限额”），相当于采纳日本公司已发行股份总数（不包括库存股份）
之 1.00%。在遵守任何适用法律、规则及法规的前提下，服务提供商分项限额可
根据本计划规则不时予以调整或更新。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年 H
股激励计划》。
H 股激励计划相关事宜的议案》
为保证公司 2026 年 H 股激励计划的顺利实施，提请股东会授权董事会及/或
计划管理人办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或计划管理人的授权在本
计划的有效期内有效。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
Wang Rui（王锐）女士因退休，辞去公司第三届董事会非执行董事以及董事
会战略与 ESG 委员会委员职务。为规范董事会运作并契合公司发展战略，董事
会提名王稚聪先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。王稚聪先生经公司股
东会选举成为公司非执行董事后，将同时担任公司第三届董事会战略与 ESG 委
员会委员。
本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司
非执行董事变更并调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-030）。
为满足公司控股子公司澜起电子科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横
琴公司”）的经营发展需要，横琴公司拟进行增资扩股。公司将出资人民币 24,975
万元，认购横琴公司新增注册资本人民币 1,110 万元。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本议案关联人，对本议案回避表决。
此项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股
子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-031）。
同意公司于 2026 年 6 月 24 日 15 点 00 分召开 2025 年年度股东会，审议相
关议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开
特此公告。
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