证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-042
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会
议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 6
人，实际出席董事 6 人（其中谭天先生、吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通
讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下决议：
为积极响应《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》中关于
“支持上市公司向新质生产力方向转型升级”的号召，公司立足自身战略发展需求，
拟以现金 25,092 万元收购武汉中科锐择光电科技有限公司 51%股权。本次交易完成
后，中科锐择将纳入公司合并报表范围，成为公司控股子公司。
本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购武汉中
科锐择光电科技有限公司 51%股权的公告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
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